Türk yeraltı bankası çökertildi!
Rusya'da 7 milyar dolarlık işlem, 10'dan fazla naylon şirket!
Moskova'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı bankacılık faaliyeti yürüten Türkiye vatandaşlarının gözaltına alındığı bildirildi. İki yıldır Rusya'da gizli faaliyette bulunan şebekenin üyelerinin çoğunun Türkiye ve Suriye vatandaşı olduğu belirtildi.
RBC ajansının bildirdiğine göre, yaklaşık 7 milyar rublelik işlem yaptığı ortaya çıkan “yeraltı bankası”na bağlı 10'dan fazla naylon şirket bulunduğu, işlemlerin çeşitli mal ve hizmet ödemeleri adı altında yapıldığı belirlendi.
Moskova'dan İstanbul'a yasa dışı para transferi yaptığı ortaya çıkan grubun, her işlem için yüzde 0,5 ila yüzde 6 arasındaki oranlarda komisyon aldıkları belirtildi.
Operasyon kapsamında düzenlenen 18 baskında birçok belge ile 40 milyon ruble nakit paraya el konulduğu açıklandı.
Gözaltına alınan kişilere “yasa dışı bankacılık faaliyeti” suçlamasıyla dava açıldı.
